Abrir una cuenta en cualquier banco o corredor en jurisdicciones como Hong Kong, Singapur y la Unión Europea requiere la presentación de un comprobante de domicilio. El GAFI(Grupo de Acción Financiera Internacional) exige a las jurisdicciones a nivel mundial que implementen requisitos de cumplimiento similares. Por supuesto, las instituciones financieras deben cumplir estrictamente con la obligación de proteger la información privada de los clientes.
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WalletsWatcher
· 07-08 12:44
Hola, ¿quién no ha pasado por esto? Todos lo entienden.
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ChainChef
· 07-07 19:21
reglas de cumplimiento jugosas que se están cocinando a nivel global... pero tengo esa salsa secreta de privacidad
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blockBoy
· 07-05 13:32
Ya dije que en esta industria de corredores se necesita DIRECCIÓN.
Abrir una cuenta en cualquier banco o corredor en jurisdicciones como Hong Kong, Singapur y la Unión Europea requiere la presentación de un comprobante de domicilio. El GAFI(Grupo de Acción Financiera Internacional) exige a las jurisdicciones a nivel mundial que implementen requisitos de cumplimiento similares. Por supuesto, las instituciones financieras deben cumplir estrictamente con la obligación de proteger la información privada de los clientes.