قضية تسوية دفع عملة افتراضية تتعلق بالمراهنات: حالة دفاع ناجحة أدت إلى الإفراج المشروط لمبرمج بعد القبض عليه

في القضايا الجنائية، لا يعني الدفاع الفعال ببساطة مواجهة السلطات القضائية، بل يحتاج المحامون إلى امتلاك مهارات تواصل ممتازة. خاصة في ظل نظام الاعتراف بالذنب، غالبًا ما تلعب توصيات النيابة العامة بشأن العقوبات دورًا حاسمًا في نتائج القضايا. ما إذا كان المحامون قادرين على فهم نقاط اهتمام القائمين على القضية، والانخراط في تواصل مهني على أساس البحث عن القواسم المشتركة مع الحفاظ على الاختلافات، غالبًا ما يحدد اتجاه القضية.

ستتناول هذه المقالة قضية تتعلق بتسوية العملات الافتراضية، وجرائم فتح الكازينوهات تحت السيطرة، موضحة كيف يمكن من خلال استراتيجيات محددة التقدم لتحقيق نتائج دفاعية فعالة.

ملخص القضية

تم اتهام مبرمج بتقديم خدمات تسوية مدفوعات العملات الافتراضية لعدة مواقع قمار خارجية، مما يشكل جريمة فتح كازينو. ووفقًا للاتهامات، ساعد هذا المبرمج منصات القمار على إتمام تسوية مراهنات تجاوزت 400 مليون USDT(، أي حوالي 2.7 مليار يوان صيني)، على مدار العامين الماضيين؛ وحقق أرباحًا غير قانونية تتجاوز 900 ألف USDT(، أي حوالي 6 ملايين يوان صيني).

وفقًا لأحكام القانون الجنائي، إذا بلغت قيمة الأموال المراهنة 300,000 يوان أو تجاوزت الأرباح غير القانونية 30,000 يوان، فإن ذلك يعد "حالة خطيرة"، وعادة ما يُحكم على المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

صعوبة القضية

1. مأزق الأدلة: "لا شهود للموت"

يقول الطرف إن هناك شريكين آخرين، لكن أحدهما قد توفي والآخر في عداد المفقودين. تم القبض على الطرف في المطار في وقت وقوع الحادث، ولم يتمكن من الاعتراف بنفسه. كيف يمكن إثبات الوضع التبعي للطرف داخل المجموعة أصبح هو الأمر الحاسم.

2. بيانات交易 على السلسلة:

تتميز بيانات معاملات blockchain بالعلنية والموضوعية. حتى في حالة وجود أخطاء إحصائية، فإن إجمالي مبلغ الرهان البالغ 2.7 مليار و600 ألف من الأرباح يصعب تقليصهما بشكل كبير.

استراتيجية الدفاع

في مواجهة القضايا ذات الخصائص النوعية الواضحة والبيانات الواضحة ، لا يتبنى المحامون موقفا "عنيدا" ، لكن:

1. دراسة متعمقة للأحكام السابقة في القضايا المماثلة في المنطقة، لفهم الاتجاهات في الممارسة القضائية

2. تحليل الملفات بعناية، وابحث عن المشاكل المحتملة في الإجراءات والكيانات

3. التفكير من منظور موظفي القضية، وتحديد نقاط قلقهم بدقة

4. من خلال التواصل المستمر، دفع توصيات العقوبات تدريجياً نحو التعديل في الاتجاه المفيد

عملية الدفاع

يقوم المحامي أولاً بالتواصل وجهًا لوجه مع المدعي العام، موجهًا انتباهه إلى النقاط المحتملة للمشاكل في القضية، مثل إجراءات تصريف العملات الافتراضية، وطرق حساب المبلغ المتعلق بالقضية.

ثم من خلال التواصل المستمر عبر الإنترنت، تم مناقشة المشكلات الرئيسية مرارًا وتكرارًا. في النهاية، تم تعديل اقتراح العقوبة من "على الأقل سبع أو ثماني سنوات" تدريجيًا إلى "الحكم بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات".

على الرغم من أن المحكمة كانت لديها اعتراضات في البداية على اقتراح العقوبة، إلا أنها تبنت في النهاية رأي النيابة العامة، وأبقت على نتيجة المعالجة مع وقف التنفيذ.

إلهام

1. حتى في القضايا ذات التوصيف الواضح، طالما أنه لم يتم الحكم النهائي، هناك مجال للتعديل.

2. المفتاح هو تحديد نقطة الاختراق بدقة، ودفع أحكام أكثر فائدة ضمن هيكل الأدلة الحالي

3. التفكير من منظور الآخرين، وتقديم وجهات نظر دفاعية معقولة من وجهة نظر العاملين في القضية.

4. التواصل المستمر، وفهم الإيقاع، ودفع النتائج تدريجياً نحو اتجاه مفيد

عمل محامي الدفاع الجنائي، في كثير من الأحيان، هو البحث عن الأمل في الفجوات. إن الدفاع الناجح في هذه القضية يعكس أهمية قدرة المحامي على فهم نفسية الموكّل بدقة وتطوير استراتيجيات مرنة في القضايا المعقدة.