في مجال أمان البلوكتشين اليوم، تعتبر أدوات التحقيق على السلسلة الفعالة والدقيقة ضرورية لمراقبة الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. يختار هذا المقال 12 أداة شائعة للتحليل البلوكتشيني، تشمل مراقبة البيانات عبر سلاسل متعددة، جسر عبر السلاسل، تتبع تدفقات الأموال، وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، لتقديم دليل تحليل بيانات على السلسلة بمستوى احترافي للباحثين في مجال الأمان، والجهات التنفيذية، وفِرق الامتثال، والمستثمرين، مما يساعد في مواجهة التحديات المتزايدة التعقيد في أمان البلوكتشين.
1. Cielo - تتبع ومراقبة محفظة متوافقة مع EVM
Cielo تركز على تتبع المحفظة، وتدعم سلاسل متوافقة مع EVM، والبيتكوين، وسولانا، وترون، وغيرها من منصات البلوكتشين المتعددة. هذه الأداة لا تراقب فقط أنشطة المحفظة وتدفقات الأموال في الوقت الفعلي، بل توفر أيضًا قائمة توصيات للمحافظ الذكية، مما يساعد المستخدمين على التعرف بسرعة على المخاطر المحتملة أو السلوكيات الشاذة.
مجالات التطبيق:
مراقبة تحويلات الأموال الكبيرة، تحليل سلوك حسابات الحيتان
التعرف على العناوين المشبوهة، والوقاية من الاحتيال في العملات المشفرة
2. TRM Labs - منصة المعلومات على البلوكتشين لمكافحة الجرائم المالية
TRM Labs هي منصة رائدة في مجال معلومات البلوكتشين، تعرض البيانات المتعلقة بالعناوين والمعاملات بشكل مرئي، مما يساعد المستخدمين على تتبع تدفقات الأموال بشكل شامل. تغطي المنصة نطاقاً واسعاً، تدعم أكثر من 70000000 أصل، تشمل 30 شبكة بلوكتشين، كما توفر دعم البيانات لكل من NFTs وبروتوكولات DeFi، وتستخدم على نطاق واسع في المؤسسات المالية والشركات المشفرة والدوائر الحكومية، خاصة في الكشف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.
حالات الاستخدام:
مساعدة الجهات القانونية، والبورصات، والمؤسسات المالية في مكافحة جرائم العملات المشفرة
مراقبة المعاملات المتعلقة بـ OFAC
3. MetaSuites - متصفح تعزيز بيانات البلوكتشين
تم تطوير MetaSuites بواسطة BlockSec، وهي أداة لتعزيز متصفح البلوكتشين تعتمد على امتداد Chrome. توفر هذه الأداة عرضًا بيانيًا لتدفقات الأموال، ووسوم العناوين، وغيرها من البيانات البصرية، وتدمج أكثر من 30 أداة من Web3 و AI، مما يعزز بشكل كبير من كفاءة تحليل البيانات على السلسلة.
سيناريوهات التطبيق:
دراسة بروتوكولات DeFi، تحليل الثغرات والمخاطر المحتملة
4. MetaSleuth - أداة تتبع على البلوكتشين صديقة للمستخدمين في مجال التجزئة
تعتبر MetaSleuth منصة تتبع على البلوكتشين موجهة لمستخدمي التجزئة، وقد قامت بتحسينات مستهدفة في تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام. تدعم هذه الأداة التحليل عبر السلاسل، مما يمكنها من تتبع تدفقات الأموال وتحديد العناوين عالية المخاطر، وقد غطت حاليًا 13 كتلة بما في ذلك البيتكوين، الإيثيريوم، سولانا وغيرها، لتقديم تحليلات ذكية وميزات مشاركة تعاونية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
سيناريوهات التطبيق:
المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يراقبون أمان المحفظة
تحليل مسار هجمات القرصنة، تحديد المعاملات الشاذة
5. Arkham Intelligence - تتبع الأموال عبر البلوكتشين و تصور البيانات
Arkham هي منصة شاملة للمعلومات تتضمن متصفح متعدد السلاسل، وتصنيف الكيانات، وإنشاء الرسوم البيانية، وميزات التنبيهات الحية. إنها لا تمتلك فقط قاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، ولكنها تدعم أيضًا تصفية المعاملات والعمليات المرئية، حيث يمكن للمستخدمين استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتحليل بيانات أكثر من 50 كتلة بعمق. تجعل الوظائف الشاملة لـ Arkham منها أداة تحقيق على السلسلة تحظى بتقدير كبير في الصناعة.
حالات الاستخدام:
استكشاف عميق لمسارات تدفق الأموال، وكشف العلاقات الخفية
6. Etherscan / Solscan - أقوى أدوات استكشاف البلوكتشين
Etherscan و Solscan هما متصفحا بلوكتشين مخصصان على التوالي لسلسلة EVM المتوافقة وسولانا. يوفران سجلات المعاملات، معلومات العناوين، كود العقود الذكية واستعلامات الرصيد والبيانات التفصيلية الأخرى، ويدعمان بشكل منفصل الشفافية واحتياجات استعلام البيانات لشبكة الإيثريوم وإيكو سولانا، وهما أداة لا غنى عنها للمطورين والباحثين.
سيناريو التطبيق:
دراسة ثغرات العقود الذكية، تحليل سلوك المعاملات على البلوكتشين
تتبع مسار الهجمات الإلكترونية، وتقييم أمان الأصول
7. Blockchair - محرك بحث بيانات على البلوكتشين للبيتكوين
Blockchair هو متصفح يركز على استعلامات بيانات سلسلة الكتل الخاصة بالبيتكوين، يمكن للمستخدمين من خلاله البحث ومشاهدة التفاصيل المتعلقة بالكتل والمعاملات والعناوين. لا يدعم هذا الأداة البيتكوين فقط، بل يتوافق أيضًا مع استعلامات بيانات سلاسل الكتل الأخرى، ويقدم واجهة برمجة التطبيقات، مما يجعله مناسبًا لتحليل معاملات البيتكوين وبحوث بيانات الكتل.
حالات الاستخدام:
دراسة تدفق الأموال على البلوكتشين الخاص بالبيتكوين
تحليل عميق لسلوك تجمعات تعدين BTC
8. النطاق - تتبع تدفقات الأموال عبر السلسلة ل USDC
تقدم Range حلاً خاصًا لمراقبة معاملات الجسر بروتوكول النقل عبر السلسلة CCTP( )، يركز بشكل أساسي على تتبع USDC بين أنظمة إيثريوم وسولانا وكوزموس. تساعد المراقبة في الوقت الحقيقي واستجابة البيانات الشفافة المستخدمين على فهم أفضل لحالة نقل الأصول عبر السلسلة، وإجراء تحليل متعمق لسيولة DeFi.
مجالات التطبيق:
التعرف على مسارات التحكيم لـ USDC عبر الشبكات المتعددة
تحليل سلوك المعاملات عبر البلوكتشين، وزيادة كفاءة رأس المال
9. Pulsy - مجمع تتبع الأصول عبر البلوكتشين
بولسي هو مجمع متصفح جسر، يدمج بيانات انتقال الأصول عبر السلاسل، ويساعد المستخدمين في العثور على أفضل مسار للانتقال. من خلال تحليل البيانات الحية والتاريخية، يوفر هذا الأداة حلول مراقبة أكثر كفاءة للمعاملات عبر السلاسل، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لإدارة الأصول في بيئات متعددة السلاسل.
حالات الاستخدام:
دراسة فرص التحكيم عبر الكتل
مراقبة تدفق أموال DeFi
10. Socketscan - مراقبة جسر متوافق مع EVM
تتركز Socketscan على مراقبة معاملات الجسر بين سلاسل متوافقة مع EVM، وتوفر منصة موحدة لتمكين المستخدمين من استعلام حالة تفاصيل معاملات معينة باستخدام هاش المعاملة أو العنوان. تدعم تتبع معاملات العديد من السلاسل مثل Ethereum وOptimism وArbitrum، مما يوفر تصور بيانات واضح ومراقبة حقيقية لانتقال الأصول عبر السلاسل.
مجالات الاستخدام:
مراقبة تدفقات الأموال عبر السلاسل في نظام EVM البيئي
تتبع معاملات الجسر، وتنبيه تدفق الأموال غير العادي
11. Dune - منصة تحليل البيانات المفتوحة على البلوكتشين
Dune هو واحد من أكثر منصات تحليل بيانات البلوكتشين شعبية وتأثيرًا في الوقت الحالي. يمكن للمستخدمين استخدام عبارات SQL لاستعلام كميات هائلة من البيانات على السلسلة، وإنشاء ومشاركة لوحات بيانات متنوعة حسب التخصيص. تشجع منصته المفتوحة مجتمع منشئي البيانات على الابتكار المستمر، مما يجعلها الخيار المثالي للتنقيب العميق في البيانات وتحليل الاتجاهات على السلسلة.
سيناريوهات التطبيق:
مراقبة مؤشرات KPI لمشاريع DeFi
تحليل اتجاهات سوق NFT
12. CryptoTaxCalculator - حساب الضرائب على التشفير & تحليل الأرباح والخسائر
CryptoTaxCalculator مصمم خصيصًا لمستثمري العملات الرقمية، من خلال حساب تلقائي للأرباح والخسائر ( PNL )، يساعد المستخدمين في إكمال الإقرارات الضريبية ومراجعة الاستثمارات. يدعم هذا النظام الأساسي ليس فقط إنشاء تقارير ضريبية تلقائيًا، بل يوفر أيضًا تحليلات دقيقة للأرباح والخسائر، مما يساعد المستخدمين على تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.
حالات الاستخدام:
توليد نماذج الضرائب تلقائيًا، مما يقلل من وقت الحساب اليدوي
تتبع عائدات الأصول، وتحقيق استثمارات متوافقة
خاتمة
تشمل الأدوات الاثني عشر المذكورة أعلاه تتبع المحافظ، ومراقبة تدفق الأموال، وجسور السلاسل، وتصوير البيانات، وإدارة الضرائب، مما يعكس أحدث التقدمات في مجال أمان البلوكتشين في مجالات الشفافية في البيانات، ومراقبة السلاسل، وتحليل المعلومات في الوقت الحقيقي. سواء كانت فرق أمان مالية مؤسسية أو باحثين يركزون على الامتثال للبلوكتشين، يمكن لهذه الأدوات أن تقدم لهم دعمًا فعالًا ودقيقًا في تحليل البيانات على السلسلة ومكافحة المخاطر. من خلال الجمع بين سيناريوهات الأعمال الفعلية، سيؤدي اختيار الأدوات المناسبة إلى تعزيز قدرة الحماية والأمان وتحسين مستوى تحليل البيانات بشكل ملحوظ.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
12 أداة من أدوات الأمان في البلوكتشين الشاملة
12 أداة تحقيق عملية في مجال أمان البلوكتشين
في مجال أمان البلوكتشين اليوم، تعتبر أدوات التحقيق على السلسلة الفعالة والدقيقة ضرورية لمراقبة الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. يختار هذا المقال 12 أداة شائعة للتحليل البلوكتشيني، تشمل مراقبة البيانات عبر سلاسل متعددة، جسر عبر السلاسل، تتبع تدفقات الأموال، وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، لتقديم دليل تحليل بيانات على السلسلة بمستوى احترافي للباحثين في مجال الأمان، والجهات التنفيذية، وفِرق الامتثال، والمستثمرين، مما يساعد في مواجهة التحديات المتزايدة التعقيد في أمان البلوكتشين.
1. Cielo - تتبع ومراقبة محفظة متوافقة مع EVM
Cielo تركز على تتبع المحفظة، وتدعم سلاسل متوافقة مع EVM، والبيتكوين، وسولانا، وترون، وغيرها من منصات البلوكتشين المتعددة. هذه الأداة لا تراقب فقط أنشطة المحفظة وتدفقات الأموال في الوقت الفعلي، بل توفر أيضًا قائمة توصيات للمحافظ الذكية، مما يساعد المستخدمين على التعرف بسرعة على المخاطر المحتملة أو السلوكيات الشاذة.
مجالات التطبيق:
2. TRM Labs - منصة المعلومات على البلوكتشين لمكافحة الجرائم المالية
TRM Labs هي منصة رائدة في مجال معلومات البلوكتشين، تعرض البيانات المتعلقة بالعناوين والمعاملات بشكل مرئي، مما يساعد المستخدمين على تتبع تدفقات الأموال بشكل شامل. تغطي المنصة نطاقاً واسعاً، تدعم أكثر من 70000000 أصل، تشمل 30 شبكة بلوكتشين، كما توفر دعم البيانات لكل من NFTs وبروتوكولات DeFi، وتستخدم على نطاق واسع في المؤسسات المالية والشركات المشفرة والدوائر الحكومية، خاصة في الكشف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.
حالات الاستخدام:
3. MetaSuites - متصفح تعزيز بيانات البلوكتشين
تم تطوير MetaSuites بواسطة BlockSec، وهي أداة لتعزيز متصفح البلوكتشين تعتمد على امتداد Chrome. توفر هذه الأداة عرضًا بيانيًا لتدفقات الأموال، ووسوم العناوين، وغيرها من البيانات البصرية، وتدمج أكثر من 30 أداة من Web3 و AI، مما يعزز بشكل كبير من كفاءة تحليل البيانات على السلسلة.
سيناريوهات التطبيق:
4. MetaSleuth - أداة تتبع على البلوكتشين صديقة للمستخدمين في مجال التجزئة
تعتبر MetaSleuth منصة تتبع على البلوكتشين موجهة لمستخدمي التجزئة، وقد قامت بتحسينات مستهدفة في تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام. تدعم هذه الأداة التحليل عبر السلاسل، مما يمكنها من تتبع تدفقات الأموال وتحديد العناوين عالية المخاطر، وقد غطت حاليًا 13 كتلة بما في ذلك البيتكوين، الإيثيريوم، سولانا وغيرها، لتقديم تحليلات ذكية وميزات مشاركة تعاونية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
سيناريوهات التطبيق:
5. Arkham Intelligence - تتبع الأموال عبر البلوكتشين و تصور البيانات
Arkham هي منصة شاملة للمعلومات تتضمن متصفح متعدد السلاسل، وتصنيف الكيانات، وإنشاء الرسوم البيانية، وميزات التنبيهات الحية. إنها لا تمتلك فقط قاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، ولكنها تدعم أيضًا تصفية المعاملات والعمليات المرئية، حيث يمكن للمستخدمين استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتحليل بيانات أكثر من 50 كتلة بعمق. تجعل الوظائف الشاملة لـ Arkham منها أداة تحقيق على السلسلة تحظى بتقدير كبير في الصناعة.
حالات الاستخدام:
6. Etherscan / Solscan - أقوى أدوات استكشاف البلوكتشين
Etherscan و Solscan هما متصفحا بلوكتشين مخصصان على التوالي لسلسلة EVM المتوافقة وسولانا. يوفران سجلات المعاملات، معلومات العناوين، كود العقود الذكية واستعلامات الرصيد والبيانات التفصيلية الأخرى، ويدعمان بشكل منفصل الشفافية واحتياجات استعلام البيانات لشبكة الإيثريوم وإيكو سولانا، وهما أداة لا غنى عنها للمطورين والباحثين.
سيناريو التطبيق:
7. Blockchair - محرك بحث بيانات على البلوكتشين للبيتكوين
Blockchair هو متصفح يركز على استعلامات بيانات سلسلة الكتل الخاصة بالبيتكوين، يمكن للمستخدمين من خلاله البحث ومشاهدة التفاصيل المتعلقة بالكتل والمعاملات والعناوين. لا يدعم هذا الأداة البيتكوين فقط، بل يتوافق أيضًا مع استعلامات بيانات سلاسل الكتل الأخرى، ويقدم واجهة برمجة التطبيقات، مما يجعله مناسبًا لتحليل معاملات البيتكوين وبحوث بيانات الكتل.
حالات الاستخدام:
8. النطاق - تتبع تدفقات الأموال عبر السلسلة ل USDC
تقدم Range حلاً خاصًا لمراقبة معاملات الجسر بروتوكول النقل عبر السلسلة CCTP( )، يركز بشكل أساسي على تتبع USDC بين أنظمة إيثريوم وسولانا وكوزموس. تساعد المراقبة في الوقت الحقيقي واستجابة البيانات الشفافة المستخدمين على فهم أفضل لحالة نقل الأصول عبر السلسلة، وإجراء تحليل متعمق لسيولة DeFi.
مجالات التطبيق:
9. Pulsy - مجمع تتبع الأصول عبر البلوكتشين
بولسي هو مجمع متصفح جسر، يدمج بيانات انتقال الأصول عبر السلاسل، ويساعد المستخدمين في العثور على أفضل مسار للانتقال. من خلال تحليل البيانات الحية والتاريخية، يوفر هذا الأداة حلول مراقبة أكثر كفاءة للمعاملات عبر السلاسل، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لإدارة الأصول في بيئات متعددة السلاسل.
حالات الاستخدام:
10. Socketscan - مراقبة جسر متوافق مع EVM
تتركز Socketscan على مراقبة معاملات الجسر بين سلاسل متوافقة مع EVM، وتوفر منصة موحدة لتمكين المستخدمين من استعلام حالة تفاصيل معاملات معينة باستخدام هاش المعاملة أو العنوان. تدعم تتبع معاملات العديد من السلاسل مثل Ethereum وOptimism وArbitrum، مما يوفر تصور بيانات واضح ومراقبة حقيقية لانتقال الأصول عبر السلاسل.
مجالات الاستخدام:
11. Dune - منصة تحليل البيانات المفتوحة على البلوكتشين
Dune هو واحد من أكثر منصات تحليل بيانات البلوكتشين شعبية وتأثيرًا في الوقت الحالي. يمكن للمستخدمين استخدام عبارات SQL لاستعلام كميات هائلة من البيانات على السلسلة، وإنشاء ومشاركة لوحات بيانات متنوعة حسب التخصيص. تشجع منصته المفتوحة مجتمع منشئي البيانات على الابتكار المستمر، مما يجعلها الخيار المثالي للتنقيب العميق في البيانات وتحليل الاتجاهات على السلسلة.
سيناريوهات التطبيق:
12. CryptoTaxCalculator - حساب الضرائب على التشفير & تحليل الأرباح والخسائر
CryptoTaxCalculator مصمم خصيصًا لمستثمري العملات الرقمية، من خلال حساب تلقائي للأرباح والخسائر ( PNL )، يساعد المستخدمين في إكمال الإقرارات الضريبية ومراجعة الاستثمارات. يدعم هذا النظام الأساسي ليس فقط إنشاء تقارير ضريبية تلقائيًا، بل يوفر أيضًا تحليلات دقيقة للأرباح والخسائر، مما يساعد المستخدمين على تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.
حالات الاستخدام:
خاتمة
تشمل الأدوات الاثني عشر المذكورة أعلاه تتبع المحافظ، ومراقبة تدفق الأموال، وجسور السلاسل، وتصوير البيانات، وإدارة الضرائب، مما يعكس أحدث التقدمات في مجال أمان البلوكتشين في مجالات الشفافية في البيانات، ومراقبة السلاسل، وتحليل المعلومات في الوقت الحقيقي. سواء كانت فرق أمان مالية مؤسسية أو باحثين يركزون على الامتثال للبلوكتشين، يمكن لهذه الأدوات أن تقدم لهم دعمًا فعالًا ودقيقًا في تحليل البيانات على السلسلة ومكافحة المخاطر. من خلال الجمع بين سيناريوهات الأعمال الفعلية، سيؤدي اختيار الأدوات المناسبة إلى تعزيز قدرة الحماية والأمان وتحسين مستوى تحليل البيانات بشكل ملحوظ.