قضية إف تي إكس تكشف عن内幕 مذهلة: يشتبه في أن التلاعب في السوق أدى إلى خسائر بمئات الملايين من الدولارات

مؤخراً، أثارت قضية قضائية مرتبطة بـ FTX اهتماماً واسعاً في مجتمع العملات المشفرة. تكشف هذه الدعوى ضد نوااز محمد ميران عن سلسلة من سلوكيات التلاعب الصادمة في السوق، التي يُزعم أنها تسببت في خسائر تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

أصبحت الرموز ذات السيولة المنخفضة أدوات للتلاعب

وفقًا لوثائق محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير، تم اتهام ميرون باستخدام ثغرات منصة FTX للقيام بتلاعب واسع النطاق في السوق. كانت أساليبه الرئيسية تتركز على شراء الرموز ذات السيولة المنخفضة، مثل BTMX و BAO و TOMO و SXP وغيرها.

منذ يناير 2021، يُزعم أن Meerun قد جمع حوالي نصف عرض رموز BTMX، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدم قواعد الرافعة المالية والتداول بالهامش في FTX للاقتراض بمبالغ ضخمة باستخدام هذه الرموز كضمان.

أثار رد FTX تساؤلات

من المثير للاهتمام أنه على الرغم من تلقي تحذيرات من BitMax ، إلا أن FTX لم تتخذ تدابير فعالة وفي الوقت المناسب. تم اتهام Ryan Salame ، الرئيس التنفيذي المشارك لـ FTX Digital Markets في ذلك الوقت ، بتجاهل هذه التحذيرات. فقط عندما توسع حجم المشكلة إلى ما لا يقل عن 400 مليون دولار ، أدرك أحدهم خطورة الموقف.

الأكثر إرباكًا هو أنه حتى بعد اكتشاف المشكلة، لم تتمكن FTX من تجميد حساب Meerun بالكامل. وهذا أدى إلى نجاحه في تحويل أكثر من 450 مليون دولار.

تم سحب ألاميدا ريسيرش إلى الدوامة

أظهرت الوثائق القضائية أيضًا أن عمليات Meerun لم تؤثر فقط على FTX، بل شملت أيضًا Alameda Research. لقد قام بفتح مركز بيع على المكشوف لرمز يسمى Mobile Coin (MOB) على FTX، مما أجبر Alameda على شراء كميات كبيرة من MOB لتغطية مراكز البيع على المكشوف. ويُقدَّر أن هذه السلسلة من العمليات كبدت Alameda خسائر تصل إلى مليار دولار.

رد ميرون

في مواجهة هذه الاتهامات، أكد ميرون أن تصرفاته كانت ضمن النطاق المحدد من قبل FTX، ونفى أي ارتباط بشبكات إجرامية. وأوضح أن تداولاته في FTX كانت في الواقع خاسرة، وأكد أنه لم يقدم أبدًا تمويلًا لأي شبكة متطرفة أو إرهابية.

تحذير صناعي

لقد دق هذا الحدث ناقوس الخطر لصناعة العملات المشفرة. إنه يبرز أهمية تعزيز منصات التداول لبرامج اعرف عميلك (KYC)، وتحسين آليات السيطرة الداخلية، وإنشاء نظام شامل لتقييم المخاطر. في الوقت نفسه، يحتاج المستثمرون أيضًا إلى زيادة اليقظة، خاصة فيما يتعلق بالتقلبات غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة.

تؤكد هذه الحالة مرة أخرى أنه حتى على المنصات التي تبدو خاضعة للتنظيم، لا يزال من الممكن حدوث التلاعب في السوق والسلوك غير اللائق. إنها تذكرنا بأهمية التنظيم الدقيق والمستمر وإدارة المخاطر في سوق العملات المشفرة.