إن عام 2024 له أهمية كبيرة لصناعة Web3. لقد سجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية ومعدل اعتماد البنية التحتية مستويات تاريخية جديدة، ولكن في الوقت نفسه، يستفيد المجرمون من هذه البنية التحتية لتحسين أو إنشاء أنماط جديدة من الجرائم. ويستعرض هذا التقرير حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة ويشرح تأثير تدابير الامتثال على حجم صناعة الجريمة، ويدعو الصناعة والحكومة إلى إيلاء اهتمام أكبر للأضرار الناجمة عن الجرائم المشفرة.
الأصول الرقمية الجريمة لا تزال حادة
في عام 2024، بلغت إجمالي المدفوعات من العناوين عالية المخاطر المستخدمة في شبكة الإيثريوم وشبكة ترون لاستقبال ونقل وتخزين الأصول الرقمية الرئيسية 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي نشاط التداول للأصول الرقمية في ذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بمقدار 0.80% عن عام 2023، لكنها لا تزال أعلى بكثير من عامي 2021 و2022.
من حيث نوع العملات المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تهيمن طوال الفترة من 2021 إلى 2024. ولكن في عام 2024، ارتفعت حصة كل من USDT و USDC على شبكة إيثريوم.
تزايد حجم المقامرة على الإنترنت
من المتوقع أن تصل قيمة الأموال في منصات القمار على الإنترنت ومنصات الدفع المرتبطة بها في عام 2024 إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% عن عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت سترتفع بشكل كبير إلى 13.36% في عام 2024، وهو ما يزيد بكثير عن 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه مع زيادة حصة سوق USDC، فإن معدل اعتماده في مجال القمار عبر الإنترنت قد زاد بشكل ملحوظ.
لا تتناقص حجم معاملات الإنتاج الأسود والرمادي
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بتجارة الظل والجرائم المالية في شبكة الإيثريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، حيث تجاوز حجم المعاملات في هذين العامين بكثير حجم المعاملات في عامي 2021 و2022.
تلعب منصات التداول المضمونة للأصول الرقمية دورًا مهمًا في تطوير الصناعات السوداء والرمادية. على سبيل المثال، توسع حجم أعمال منصة ضمان معينة إلى 2.64 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس اتجاه انتشار العملات المستقرة في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية في منطقة جنوب شرق آسيا.
زيادة حادة في حجم الاحتيال الرقمي
شهدت أحجام المدفوعات المستقرة المرتبطة بالعناوين الخاصة بالتشفير المرتبطة بالاحتيال في عام 2024 زيادة هائلة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة مجموع السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الزيادة المذهلة دقيقة تمامًا، حيث إن الإحصاءات مقيدة بأساليب الإحصاء التي تستخدمها الشركات الأمنية ومستوى الاحتيال من الكيانات غير القانونية.
بدأ حجم غسل الأموال في الانخفاض
في عام 2024، تلقت عناوين البلوكشين المرتبطة بأنشطة غسيل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من الأصول الرقمية، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويماثل عام 2022. قد يشير ذلك إلى أن الإجراءات التنفيذية الكبيرة خلال العامين الماضيين وأنشطة التشريع الرقابية من قبل الكيانات الرئيسية قد أثرت بشكل فعال على وضع جرائم غسيل الأموال في صناعة التشفير.
أظهر تدقيق أموال عناوين المحافظ الساخنة للمنصات الرئيسية لتداول الأصول الرقمية المركزية أن حجم الأموال التي تتلقاها المنصة من غسل الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها، ولكن النسبة في بعض المنصات قد انخفضت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما قد يكون نتيجة لامتثالها للقوانين.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، قام أكبر مُصدري العملات المستقرة بتجميد أصول رقمية تزيد قيمتها عن 1.3 مليار دولار في شبكات الإيثيريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وقد بلغت أحجام التداول للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، متماشية تقريبًا مع عام 2023، مما يشير إلى أن أنشطة الجرائم الرقمية على السلسلة بدأت في النشاط قبل عدة سنوات، لكن لم يبدأ التصدي الفعال لها حتى عام 2024.
تحليل اتجاهات العقوبات
وصل حجم الأموال المرتبطة بالعناوين البلوكتشين المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي كشفت عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي ( OFAC و مكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي ) NBCTF إلى ذروته في عام 2022، ثم انخفض سنويًا بعد ذلك. على الرغم من أن تدابير الرقابة الحكومية لها تأثير كبير على أعمال الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أن تأثيرها على الجماعات الإجرامية التي تستغل هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية محدود.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
إن عام 2024 سيكون عامًا سريعًا في التوافق في صناعة التشفير. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، تم بناء نظام بيئي أكثر أمانًا وقابلية للتحكم في التشفير من خلال السياسات المتوافقة التي تتضمن متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية.
تشير البيانات إلى أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر المتدفقة إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يدل على أن أنشطة تداول العملات المستقرة المرتبطة بالمخاطر في المنطقة قد تم كبحها بشكل فعال.
ملخص
سنة 2024 هي سنة حيوية لانتعاش صناعة التشفير حيث بدأت الاقتصاديات الكبرى في مواجهة أهمية هذا القطاع. على الرغم من أن جرائم التشفير لا تزال قائمة، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة من أعلى إلى أسفل، بالإضافة إلى انضباط الصناعة من أسفل إلى أعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعة الأصول الرقمية في بعض الدول أو المناطق. الصناعة تتجه نحو تطوير أكثر أمانًا وثقة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
6
مشاركة
تعليق
0/400
GasFeeLady
· منذ 6 س
أوف... لا زلت أشاهد تلك المعاملات مثل الصقر. على الأقل تجمدات الاستقرار في ارتفاع - هذا ما أسميه عدالة عالية الجوي لول
شاهد النسخة الأصليةرد0
ProbablyNothing
· 07-21 04:11
تزايدت حدة الضغوط ولكن لا يمكن مجاراة الساتوشي.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunterZhang
· 07-21 04:09
مرة أخرى، تصل الأنشطة السوداء إلى مستوى قياسي، أشعر بالحزن.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunter
· 07-21 04:00
هل يمكن للصناعات السوداء بالفعل أن تهرب من الرقابة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearWhisperGod
· 07-21 03:49
العمل السيء الذي تم القيام به بكثرة يدل على اقتراب السوق.
شاهد النسخة الأصليةرد0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-21 03:43
مكافحة الاحتيال هي احتيال، لم تؤثر علينا في نقل الطوب
2024 حجم الجرائم المتعلقة بالتشفير لا يزال مرتفعًا السياسات التنظيمية بدأت تُظهر نتائجها
تقرير تحليل وضع جرائم الأصول الرقمية لعام 2024
إن عام 2024 له أهمية كبيرة لصناعة Web3. لقد سجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية ومعدل اعتماد البنية التحتية مستويات تاريخية جديدة، ولكن في الوقت نفسه، يستفيد المجرمون من هذه البنية التحتية لتحسين أو إنشاء أنماط جديدة من الجرائم. ويستعرض هذا التقرير حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة ويشرح تأثير تدابير الامتثال على حجم صناعة الجريمة، ويدعو الصناعة والحكومة إلى إيلاء اهتمام أكبر للأضرار الناجمة عن الجرائم المشفرة.
الأصول الرقمية الجريمة لا تزال حادة
في عام 2024، بلغت إجمالي المدفوعات من العناوين عالية المخاطر المستخدمة في شبكة الإيثريوم وشبكة ترون لاستقبال ونقل وتخزين الأصول الرقمية الرئيسية 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي نشاط التداول للأصول الرقمية في ذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بمقدار 0.80% عن عام 2023، لكنها لا تزال أعلى بكثير من عامي 2021 و2022.
من حيث نوع العملات المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تهيمن طوال الفترة من 2021 إلى 2024. ولكن في عام 2024، ارتفعت حصة كل من USDT و USDC على شبكة إيثريوم.
تزايد حجم المقامرة على الإنترنت
من المتوقع أن تصل قيمة الأموال في منصات القمار على الإنترنت ومنصات الدفع المرتبطة بها في عام 2024 إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% عن عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت سترتفع بشكل كبير إلى 13.36% في عام 2024، وهو ما يزيد بكثير عن 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه مع زيادة حصة سوق USDC، فإن معدل اعتماده في مجال القمار عبر الإنترنت قد زاد بشكل ملحوظ.
لا تتناقص حجم معاملات الإنتاج الأسود والرمادي
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بتجارة الظل والجرائم المالية في شبكة الإيثريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، حيث تجاوز حجم المعاملات في هذين العامين بكثير حجم المعاملات في عامي 2021 و2022.
تلعب منصات التداول المضمونة للأصول الرقمية دورًا مهمًا في تطوير الصناعات السوداء والرمادية. على سبيل المثال، توسع حجم أعمال منصة ضمان معينة إلى 2.64 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس اتجاه انتشار العملات المستقرة في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية في منطقة جنوب شرق آسيا.
زيادة حادة في حجم الاحتيال الرقمي
شهدت أحجام المدفوعات المستقرة المرتبطة بالعناوين الخاصة بالتشفير المرتبطة بالاحتيال في عام 2024 زيادة هائلة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة مجموع السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الزيادة المذهلة دقيقة تمامًا، حيث إن الإحصاءات مقيدة بأساليب الإحصاء التي تستخدمها الشركات الأمنية ومستوى الاحتيال من الكيانات غير القانونية.
بدأ حجم غسل الأموال في الانخفاض
في عام 2024، تلقت عناوين البلوكشين المرتبطة بأنشطة غسيل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من الأصول الرقمية، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويماثل عام 2022. قد يشير ذلك إلى أن الإجراءات التنفيذية الكبيرة خلال العامين الماضيين وأنشطة التشريع الرقابية من قبل الكيانات الرئيسية قد أثرت بشكل فعال على وضع جرائم غسيل الأموال في صناعة التشفير.
أظهر تدقيق أموال عناوين المحافظ الساخنة للمنصات الرئيسية لتداول الأصول الرقمية المركزية أن حجم الأموال التي تتلقاها المنصة من غسل الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها، ولكن النسبة في بعض المنصات قد انخفضت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما قد يكون نتيجة لامتثالها للقوانين.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، قام أكبر مُصدري العملات المستقرة بتجميد أصول رقمية تزيد قيمتها عن 1.3 مليار دولار في شبكات الإيثيريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وقد بلغت أحجام التداول للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، متماشية تقريبًا مع عام 2023، مما يشير إلى أن أنشطة الجرائم الرقمية على السلسلة بدأت في النشاط قبل عدة سنوات، لكن لم يبدأ التصدي الفعال لها حتى عام 2024.
تحليل اتجاهات العقوبات
وصل حجم الأموال المرتبطة بالعناوين البلوكتشين المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي كشفت عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي ( OFAC و مكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي ) NBCTF إلى ذروته في عام 2022، ثم انخفض سنويًا بعد ذلك. على الرغم من أن تدابير الرقابة الحكومية لها تأثير كبير على أعمال الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أن تأثيرها على الجماعات الإجرامية التي تستغل هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية محدود.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
إن عام 2024 سيكون عامًا سريعًا في التوافق في صناعة التشفير. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، تم بناء نظام بيئي أكثر أمانًا وقابلية للتحكم في التشفير من خلال السياسات المتوافقة التي تتضمن متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية.
تشير البيانات إلى أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر المتدفقة إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يدل على أن أنشطة تداول العملات المستقرة المرتبطة بالمخاطر في المنطقة قد تم كبحها بشكل فعال.
ملخص
سنة 2024 هي سنة حيوية لانتعاش صناعة التشفير حيث بدأت الاقتصاديات الكبرى في مواجهة أهمية هذا القطاع. على الرغم من أن جرائم التشفير لا تزال قائمة، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة من أعلى إلى أسفل، بالإضافة إلى انضباط الصناعة من أسفل إلى أعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعة الأصول الرقمية في بعض الدول أو المناطق. الصناعة تتجه نحو تطوير أكثر أمانًا وثقة.