أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ سنغافورة: إلى أين تتجه 128 مليار ين من الأموال السوداء؟

قامت سنغافورة مؤخرًا بكشف النقاب عن قضية غسيل الأموال مذهلة، حيث بلغت قيمة الأموال المعنية 128 مليار يوان صيني، مما سجل أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البلاد. مع تعمق التحقيق، ظهرت المزيد من التفاصيل المذهلة.

في 15 أغسطس، أرسلت شرطة سنغافورة أكثر من 400 فرد، وقامت بتنفيذ عمليات تفتيش واسعة النطاق في مواقع متعددة في البلاد. تم مصادرة 110 عقارات، و62 سيارة فاخرة، والعديد من السلع الفاخرة والنقد من الأصول المتورطة. حتى الآن، تم القبض على 10 مشتبه بهم رئيسيين، وهناك 8 آخرون فارون قيد البحث.

تم القبض على 10 مشتبه بهم جميعهم من فوجيان الصينية، ويطلق عليهم "عصابة فوجيان". يحمل معظمهم جنسيات متعددة، ويُشتبه في أنهم قاموا بنقل الأموال غير المشروعة إلى سنغافورة عبر شبكة معقدة من غسيل الأموال. وقد تم إصدار مذكرات بحث من قبل الشرطة الصينية بحق العديد منهم، حيث تشمل الأنشطة الإجرامية القمار عبر الإنترنت والاحتيال.

أظهرت التحقيقات أن هذه المجموعة الإجرامية تستخدم أساليب متعددة لغسيل الأموال، بما في ذلك إنشاء شركات وهمية، وشراء العقارات، وغسيل الأموال في الكازينوهات. يعيشون حياة مترفة في سنغافورة، وينفقون بسخاء، ويسكنون في قصور، ويتنقلون بسيارات فاخرة.

تُظهر هذه القضية وجود ثغرات في مكافحة غسيل الأموال ومراجعة الدخول في سنغافورة. بدأت بعض البنوك في تعزيز مراجعة حسابات المواطنين من دول معينة. أصبحت طلبات التأشيرات أيضًا أكثر صرامة. تعهدت حكومة سنغافورة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة أنشطة غسيل الأموال.

هذه القضية لا تؤثر فقط على مكانة سنغافورة كمركز مالي، بل تثير أيضاً قلق الناس بشأن تدفقات الأموال غير القانونية والرقابة المالية. مع استمرار التحقيق، من المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل. وأعلنت السلطات في سنغافورة أنها ستعاقب بشدة المعنيين في القضية، وستعزز الرقابة على النظام المالي لمنع حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى.