【كتلة律动】 في 6 يوليو، أعلنت إدارة النقد في سنغافورة (MAS) عن فرض غرامة قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي) على تسع مؤسسات مالية، بما في ذلك UBS و Citi، لإنهاء تحقيقات أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البلاد. القضية تشمل 10 أشخاص من "عصابة فوجيان"، وتم حجز الأصول التي تشمل النقد، الفيلات الفاخرة، السلع الفاخرة، و الأصول الرقمية. تعرضت فرع UBS السابق في سنغافورة في Credit Suisse لغرامة قدرها 5.8 مليون دولار سنغافوري بسبب ثغرات في مكافحة غسيل الأموال، وهي أعلى غرامة فرضت على مؤسسة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
9
مشاركة
تعليق
0/400
quiet_lurker
· 07-08 02:37
هل لا تستطيع UBS أن تتعامل مع هذه الفجوة الكبيرة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
CoconutWaterBoy
· 07-07 05:11
هذه الغرامة صغيرة جدًا، مضحكة حقًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerumSurfer
· 07-06 15:00
يا له من ثراء هؤلاء الناس
شاهد النسخة الأصليةرد0
EthSandwichHero
· 07-06 01:00
الحقائق ليست بهذه السهولة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
PensionDestroyer
· 07-06 00:58
لا أحد يخسر أكثر مني حتى في الخسارة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugPullAlertBot
· 07-06 00:48
هذه المجموعة من الناس تجيد اللعب حقًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
StableGenius
· 07-06 00:45
كما تم التنبؤ به... البنوك التقليدية أكثر عرضة للغسيل المالي من أي بروتوكول دي فاي
شاهد النسخة الأصليةرد0
fomo_fighter
· 07-06 00:43
٢٧ مليون؟ هذه مجرد بداية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SatoshiHeir
· 07-06 00:39
لا شك أن عيوب تنظيم المؤسسة المالية كشفت عن ضعف جوهر العملات الورقية.
تمت معاقبة 9 مؤسسات مالية بما في ذلك UBS بمبلغ 27.5 مليون دولار سنغافوري، وانتهت أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ سنغافورة.
【كتلة律动】 في 6 يوليو، أعلنت إدارة النقد في سنغافورة (MAS) عن فرض غرامة قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي) على تسع مؤسسات مالية، بما في ذلك UBS و Citi، لإنهاء تحقيقات أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البلاد. القضية تشمل 10 أشخاص من "عصابة فوجيان"، وتم حجز الأصول التي تشمل النقد، الفيلات الفاخرة، السلع الفاخرة، و الأصول الرقمية. تعرضت فرع UBS السابق في سنغافورة في Credit Suisse لغرامة قدرها 5.8 مليون دولار سنغافوري بسبب ثغرات في مكافحة غسيل الأموال، وهي أعلى غرامة فرضت على مؤسسة.